ЦБ направил банкам рекомендации, в которых предложил повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных. В сообщении ЦБ отмечается, что такие действия могут говорить о легализации доходов, полученных преступным путем.
Регулятор предложил банкам ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки. К ним относятся, например, внесение крупной суммы денег и большое количество зачислений на счет.
