Ирина Волк✔

🔤🔤🔤🔤🔤🔤

👿💵 Деятельность банкиров-нелегалов пресекли мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве. Во взаимодействии со следователями ГСУ столичного Главка и оперативниками из Северо-Западного административного округа Москвы они задержали двоих местных жителей, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Предварительно установлено, что злоумышленники стали учредителями и руководителями ряда компаний, которые имели право заниматься разнообразными видами коммерческой деятельности. Фирмы служили прикрытием для оказания финансовых услуг без соответствующих регистрации и лицензии. Обналичивание, инкассация и транзит денежных средств были организованы в обход официальных банковских структур и государственного контроля.

От лица подконтрольных организаций оформлялись номинальные сделки, подложные документы о которых подавались в кредитные учреждения и налоговые органы. Под видом оплаты товаров и услуг на банковские счета от недобросовестных предпринимателей поступали денежные средства. Они обналичивались и передавались клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере не менее 7%.

По имеющимся данным, оборот нелегальных операций составил более полумиллиарда рублей, а доход – около 40 миллионов рублей.

В ходе обысков, проведенных при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, полицейскими изъята бухгалтерская документация, средства связи, электронные носители информации, денежные средства в размере свыше 4 млн рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Оперативники устанавливают личности всех причастных к противоправной деятельности.

#РаботаетПолиция #НезаконнаяБанковскаяДеятельность
💙 ВКонтакте
💬 ТГ-канал
📲 @ivolk в MAX

🚔🚔🚔🚔🚔🚔🚔🚔

🤔 Моими коллегами из Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере организованной группой с использованием своего служебного положения. В преступлении обвиняются бывший генеральный директор и главный бухгалтер крупного регионального многоотраслевого холдинга, а также двое руководителей подведомственных организаций.

По версии следствия, в 2023 году криминальную схему разработала вице-президент по финансам одного из предприятий холдинга. Целью было хищение бюджетных средств, выделенных в рамках государственных соглашений на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Злоумышленники заключали фиктивные договоры аренды оборудования между аффилированными компаниями. При этом в документах указывалась техника, которая на самом деле уже использовалась в рамках других проектов на основании ранее подписанных соглашений. Арендная плата по новым договорам была многократно завышена, в некоторых случаях – в десятки раз по сравнению с рыночными ценами.

Эти фиктивные расходы включались в документацию, на основании которой холдингу перечислялись бюджетные средства в качестве возмещения якобы понесенных затрат. Сумма ущерба составила более 31,5 млн рублей.

Криминальная схема пресечена оперативниками ОЭБиПК УМВД России по городу Ставрополю совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении обвиняемой в организации противоправной деятельности выделено в отдельное производство. Его расследование продолжается, женщина объявлена в розыск.

#ПротиводействиеМошенничеству
💙ВКонтакте
💬ТГ-канал
📲@ivolk в MAX

🔤🔤🔤🔤🔤🔤

🎙 Друзья, сегодня вечером в эфире "Милицейской волны" гостем программы "Вам слово! С Ириной Волк" будет диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

Анна Николаевна раскроет секрет, как со студенческой скамьи физмата стала диктором Всесоюзного радио, а затем и Центрального телевидения.
Расскажет о первых шагах отечественного телевидения.
О том, как готовили дикторов, кто продумывал их имидж и как страховали ведущих телепрограмм в прямом эфире.

📻 Включайте вечером, в 18.03 радиостанцию «Милицейская волна».

❗️ Обратите внимание, что сегодняшний выпуск программы начнется, как обычно в 18.03, но пройдет в необычном формате.

➡️ Беседа с Анной Шатиловой была столь интересной, что вышла за рамки нашего традиционного часа.
Вторую часть эфира слушайте в 19:03 после выпуска новостей.

В Москве и области слушайте нас на частоте 107,8 FM. Или заходите на сайт радиоканала с любого устройства.

#МилицейскаяВолна
💙 ВКонтакте
💬 ТГ-канал
📲 @ivolk в MAX

🔤🔤🔤🔤🔤🔤

👿💰 Выйти из тени пришлось нелегальным банкирам, подпольный бизнес которых выявили мои коллеги из ГУ МВД России по Иркутской области. Криминальная группа подозревается в обналичивании более 1 млрд рублей.

По предварительным данным, злоумышленники организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. В этом им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.

Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения — комиссия за услуги составляла не менее 14%.

По имеющимся данным, незаконный доход составил порядка 190 млн рублей.

Полицейские задержали троих подозреваемых при участии сотрудников Росгвардии. В ходе обысков по местам проживания, регистрации и в офисных помещениях сообщников изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников противоправной деятельности.

#РаботаетПолиция #НезаконнаяБанковскаяДеятельность
💙 ВКонтакте
💬 ТГ-канал
📲 @ivolk в MAX

🔤🔤🔤🔤🔤

☀️🌡 Когда в автомобиле под палящим солнцем остается совсем маленький ребенок, каждая минута имеет значение. К счастью, в Энгельсе Саратовской области оказался рядом мой коллега, который быстро пришел на помощь маме и ее семимесячной дочке.
 

🗣 Во время несения службы вблизи одного из торговых комплексов сотрудник территориального отдела Госавтоинспекции услышал крики женщины о помощи, доносившиеся с парковки. Прибыв на место, он увидел взволнованную гражданку, которая пыталась открыть свой автомобиль. На заднем сиденье в детском удерживающем устройстве находилась ее дочь. Водитель оставила ключ с брелоком сигнализации внутри салона, и спустя некоторое время двери автомашины заблокировались.

 
🚓 В связи с жаркой погодой жизни малышки угрожала опасность. Сотрудник полиции, соблюдая необходимые меры предосторожности, вскрыл переднюю пассажирскую дверь иномарки. Девочку достали из салона и вместе с матерью разместили в служебном автомобиле с включенным кондиционером.
 
🙏 Благодаря оперативным действиям полицейского удалось предотвратить тяжкие последствия и своевременно оказать помощь грудному ребенку.

#СпасибоРоссийскойПолиции
💙 ВКонтакте
💬 ТГ-канал
📲 @ivolk в MAX

🔤🔤🔤🔤

⭐️ Деятельность межрегиональной преступной группы, дистанционно совершавшей многомиллионные хищения, пресекли мои коллеги из Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками подмосковной полиции.

Полицейские установили 9 подозреваемых в совершении 38 мошенничеств в отношении юридических лиц на территории 10 субъектов Российской Федерации.
🤲 Задержания провели на территории Московской, Новосибирской, Вологодской и Саратовской областей, а также Донецкой Народной Республики.

📄 Предварительно установлено, что злоумышленники в сети Интернет находили организации, занимавшиеся продажами различного оборудования.

От имени различных фирм и государственных структур аферисты заключали договоры купли-продажи на условиях постоплаты.

С использованием поддельных документов они получали товар и перевозили его на заранее арендованные склады для последующего сбыта.

Сообщники создали разветвленную криминальную сеть с действующим за рубежом кол-центром. Через него велись телефонные переговоры с потерпевшими и координировалась преступная деятельность.

По местам проживания фигурантов проведены обыски. Изъяты средства связи, банковские карты, поддельные печати, персональные компьютеры, а также часть похищенного имущества.
💸Также в складских помещениях, арендуемых злоумышленниками, полицейские обнаружили похищенный товар на общую сумму более 100 млн рублей.

Следователем СУ УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

В настоящее время ведется работа по возврату собственникам похищенного имущества, и продолжаются мероприятия по установлению иных потерпевших, соучастников, а также выявлению всех эпизодов преступной деятельности.

#РаботаетПолиция
💙 ВКонтакте
💬 ТГ-канал
📲 @ivolk в MAX