La Nacion: ФБР расследует финансовую деятельность Ассоциации футбола Аргентины Три федеральных прокурора и аг…

La Nacion: ФБР расследует финансовую деятельность Ассоциации футбола Аргентины

Три федеральных прокурора и агенты Федерального бюро расследований (ФБР) начали сбор показаний о финансовых операциях Ассоциации футбола Аргентины (AFA) в США, сообщает La Nacion.

В рамках расследования правоохранители пытаются отследить перемещение сотен миллионов долларов AFA в банковской системе США и понять, не были ли нарушены законы об отмывании денег или мошенничестве.

В центре предварительного расследования находится компания TourProdEnter LLC, принадлежащая театральному продюсеру Хавьеру Фарони, который вместе со своей женой в последние годы занимался сбором платежей по международным коммерческим контрактам AFA, включая соглашения с Adidas и Warner.

Компания Фарони перевела более $300 млн через счета в пяти американских банках, но только часть этих транзакций может быть определена как операционные расходы AFA.

📷 Michael Reaves / Getty Images