Chainalysis предложила единый стандарт анализа блокчейна для расследований Аналитическая компания Chainalysis…

Chainalysis предложила единый стандарт анализа блокчейна для расследований

Аналитическая компания Chainalysis представила проект отраслевого стандарта, который формально определяет, как объединять криптоадреса в группы и оценивать достоверность выводов.

Поводом стал случай, когда разные AML-сервисы по одному и тому же адресу пришли к противоположным выводам. Chainalysis считает, что единый подход сделает анализ блокчейна более прозрачным для следователей и судов.

Компания предлагает разделять три этапа анализа: объединение адресов в кластер, привязку к конкретной организации и установление владельца. По ее мнению, эти задачи требуют разных стандартов доказательств и не должны смешиваться.

ИИ предлагается использовать только для поиска связей между адресами, но не как самостоятельное доказательство.

Chainalysis рассчитывает, что документ станет отраслевым стандартом анализа блокчейна.

💸 Материал по теме: Как устроен рынок криптовалютных расследований в России. Игроки и опыт

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал